Грузия стала одной из самых популярных юрисдикций для открытия банковского счета для нерезидентов. Банковская сфера оцифрована и обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов.

TBC bank и Bank of Georgia — два крупнейших банка в Грузии, занимающие 80% грузинского финансового сектора. Они предоставляют множество банковских услуг, таких как депозиты, кредиты и другие инвестиционные инструменты, только удаленно.

Что необходимо для удаленного открытия банковского счета?

1. Нотариально заверенная копия паспорта;
2. Доверенность

Какая информация должна быть предоставлена Банку в ходе процедуры соответствия?

1. Источник дохода (зарплата, дивиденды, проценты)
2. Подтверждение полученного дохода (трудовой договор или решение общего собрания участников о распределении дивидендов)
3. Страны, из которых ожидается получение транзакций;
4. Налоговая декларация (банк запрашивает налоговую декларацию в исключительных случаях)
5. Выписка по банковскому счету за последние 12 месяцев.

У нас было более 100 случаев дистанционного открытия банковских счетов для физических лиц-нерезидентов. Одним из самых позитивных вариантов является то, что после подтверждения личности не требуется использовать грузинскую SIM-карту.

Основными валютами операций являются:

Открытие банковского счета в Грузии обычно занимает около 5 рабочих дней в зависимости от загруженности банка. После одобрения заявки дается один месяц на подтверждение вашей личности через представителя.

Банковская система Грузии позволяет не только осуществлять переводы в пределах Европейского Союза, но и быстро и бесперебойно осуществлять транзакции в страны СНГ.